标题：买卖usdt违法吗？BTC比特币、以太坊等虚拟数字货币诈骗、洗钱 、掩饰隐瞒违法所得罪 、非法运营罪、协助信息网络犯罪活动罪怎样判刑本文分两部分：一：买卖或协助别人买卖数字货币的犯罪风险及定罪量刑标比特币价格准。
二：如何化解数字货币买卖犯罪风险--如何争取到最轻的处罚 。张洪强律师个人办案经验总结，禁止任何方式的转载复制剽窃，违者必究 。
摘要：买卖买卖比特币BTC 、泰达币USDT 、ETH等虚拟数字货币构成协助比特币价格信息网络犯罪活动罪吗？构成掩饰隐瞒犯罪所得罪吗？构成洗钱罪吗？构成非法运营罪吗？构成诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪吗？涉嫌什么犯罪？如何定罪？判几年？公安警察能查到数字货币买卖账户和电脑IP地址吗？数字比特币价格货币变现买卖的法律风险能被追踪到吗？做数字货币被抓该如何争取无罪和罪轻的处罚？倒卖买卖或协助别人买卖数字货币构成犯罪吗？被抓怎样判刑判几年？Usdt搬砖套利违法犯罪吗？
在币圈混的人都晓得 ，比特币BTC比特币价格 、泰达币USDT等数字货币买卖是有一定法律风险的，稍有不慎 ，就有可能收到黑钱甚至冒犯刑法要想在币圈吃口安稳饭 ，就应该懂得如何化解数字货币买卖的犯罪风险，否则 ，可能今天账户被冻结 ，明天甚至被拘留，不得安比特币价格心。
很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞 ，利用区块链技术荫蔽性高 、技术性强、匿名化等特点 ，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC 、USDT等虚拟货币，他们在火币网 、OKEX平台、可盈可乐等数字货币买卖平台注册比特币价格账户，不进行kyc实名认证 ，甚至招徕“人头户”注册账户 ，通过tor和场外现金买卖，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道 ，一味地挣快钱 ，却忽视了这其中的刑事犯罪风险 。
我在办理案件过程中发现，很多从事比特币价格数字货币生意的人对数字货币的认识存在误区 ，通过数字货币买卖并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人在数字货币存放 、使用 、买卖以及变现的过程中 ，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹 。
随着公安机比特币价格关对网络黑产犯罪的打击力度的添加，数字货币买卖的刑事犯罪风险也是越来越大 ，这应该引起所有币圈人的注重 ，只要注重化解数字货币买卖的犯罪风险，合法合规 ，养成良好的操作习惯 ，才能做到加强匿名性，预防和防备相比特币价格关的刑事法律风险,才能走的长远，否则 ，等在前面的 ，有可能是牢狱之灾。
数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同 ，很多人对此类犯罪不了解 ，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里我就说一下 ，数字货币犯罪比特币价格的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚 第一部分：买卖数字货币的犯罪风险以及定罪量刑标准 。
一、 买卖比特币BTC、泰达币USDT 、ETH等虚拟数字货币的风险问题1：买卖买卖虚拟数字货币能否违比特币价格法？答案：比特币btc 、泰达币usdt等虚拟数字货币不是货币 ，属于一种虚拟商品，不能作为货币在市场上流通使用 ，但是 ，作为商品，可以被公民购买 ，持有 。
买卖买卖虚拟数字货币不违法问题2：数字货币场外买卖的比特币价格方式有哪些？答案：实践中 ，场外买卖的方式多种多样，包括机构自营的信息中介平台，机构自营和许可加入的信息中介联盟以及个人、微型团队主导的微信群 、QQ 群等 ，根据提供服务的模式可分为 B2C 、C2C 两类比特币价格。
问题3：数字货币买卖涉及的法律风险有哪些？答案：次要有以下两种风险：1、账户被冻结的风险做虚拟货币生意的人都晓得 ，在网上挂单，最怕收到黑钱 ，一旦收到黑钱 ，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安比特币价格冻结 ，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕 ，无论在那个买卖平台，只需涉及OTC或场外买卖 ，均存在冻卡风险 。
对于大多数场外买卖者来说 ，应充分认识到场外买卖的风险，更不能贪便宜去买卖来路不明的币遇比特币价格到冻结账户的情况 ，只需虚拟货币卖家与实施犯罪的犯罪分子确实没有共谋 ，只是单纯的卖币，就不会有刑事责任，需要卖家提供买卖记录 、银行流水到公安机关说明情况 ，要留意一种情况 ，就是公安可能会将钱款当成赃款追赃比特币价格，返还给被害人 ，而我们的虚拟币已经给了犯罪分子 ，在这种情况下，对卖家而然是十分棘手的 。
2 、涉嫌刑事犯罪的法律风险虚拟货币买卖中 ，如果买家用来购买虚拟货币资金是诈骗、毒品 、色情 、赌博等违法所得 ，一旦买家比特币价格被抓，将虚拟货币的卖家牵扯进来 ，如果有证据证明卖家明知买家的资金来源违法 ，警方就有可能以洗钱罪、非法运营罪 、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及上游犯罪的共同犯罪（包括诈骗罪 、开设赌场罪）等名义将数字货币卖家拘留协比特币价格助调查，甚至逮捕、公诉、判刑。
对于此类刑事风险的化解所有在币圈混的人都应该注重 ，例如我们处理的烟台李某20余人网络投资诈骗案 ，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在localbitcoins网站上购买了比特币，警比特币价格方根据投资平台第三方领取的资金流水将比特币卖家以诈骗罪抓获，最终因为没有充分证据证明比特币卖家明知买家资金是诈骗所得 ，将比特币卖家无罪释放 。
还有河南王某等人网络诈骗案 ，火币网上的比特币卖家经过调查后也比特币价格是无罪释放二 、 数字货币买卖涉嫌犯罪的定罪量刑标准很多人找我征询，就问买卖数字货币被抓了怎样判刑 ，判几年 ，这真是没法回答，首先涉及数字货币买卖的犯罪一般不好取证不好定罪 ，被抓了不一定就会被判刑 ，其次，比特币价格数字货币买卖相关犯罪涉及多个罪名 ，最终怎样判要看罪名以及涉案的金额 。
数字货币买卖涉嫌的罪名次要有：洗钱罪 、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法运营罪 、协助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪 、开设赌场罪的共同犯罪等 ，具体比特币价格量刑标准如下：1、构成洗钱罪的量刑标准：构成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役 ，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的 ，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百比特币价格分之二十以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金 ，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员 ，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑2 、构成掩饰隐瞒犯罪所得 、犯罪所得收益罪的量刑标比特币价格准：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制 ，并处或者单处罚金;情节严重的 ，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
3 、构成非法运营罪的量刑标准：自然人犯的 ，处五年以下有期徒刑或者拘役 ，并处或者单处违法所得一倍比特币价格以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑 ，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产4 、构成协助信息网络犯罪活动罪的量刑标准：情节严重的 ，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金 。
第比特币价格二部分：如何化解数字货币买卖风险--争取到无罪和最轻处罚我们要想预防、化解数字货币买卖的刑事犯罪风险 ，争取到最轻的处罚 ，就必须掌握区块链 、数字货币 、网络领取、网络黑灰产、电子取证等专业知识，这对我们律比特币价格师提出了更高的专业要求 ，有些犯罪嫌疑人被拘留了 ，需要律师提供辩护，结果和律师说了半天案情 ，律师听不懂或者一知半解 ，不晓得钱包地址 、冷钱包 、热钱包、私钥 、公钥 、混币，不晓得VPN、Tor 、代币控制器 ，不比特币价格晓得暗网等 ，自然也就找不到案件的辩护的空间在哪里，导致有些案件的处理结果不理想 。
公安机关为了打击网络犯罪 ，成立了专门的网警部门进行侦查取证 ，如果我们律师不加强研究和学习，不具有专业的知识，以不专业辩护比特币价格专业 ，又如何能取得好的辩护效果呢 ，这就是我多次提到的专业化的缘由，处理网络犯罪的律师必须具有专业知识和经验。
这就是我不断提到的专业化的缘由数字货币系统非常复杂 ，没有互联网技术背景的办案人员即便在专业人比特币价格员的指点下 ，也很难明白系统工作方式及运转原理，很多律师不了解虚拟货币发行 、买卖的基本规律 ，掌握不了数字货币的追溯性在证据当中的体现 ，不懂得数字货币买卖的伪匿名性以及如何加强买卖的匿名性，未能敏锐洞察此比特币价格类新型犯罪的共性与差异 ，从而在处理案件时陷入被动与滞后 。
律师处理比特币BTC、泰达币USDT等虚拟币犯罪案件 ，首先要明晰运用虚拟货币犯罪的次要手段，对数字货币关键技术 、发行运算框架 、流通环境以及各大交比特币价格易网站的特点要有所了解 ，熟练掌握相关电子证据的取证以及质证技巧 。
除此之外 ，我们还要掌握数字货币犯罪案件的特殊程序要求，数字货币犯罪案件在立案、侦查取证 、审查逮捕 、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事比特币价格管辖、立案条件和标准 、证据的调取 、收集、固定 、证据的采信等 ，由于相关程序性规定的不完善 ，办案人员缺乏经验，程序违法事项时有发生 ，甚至一些费劲周折获取的证据 ，因程序严重违法而被作为非法证据予以排除。
只要比特币价格掌握这些基本的知识，才能在争取无罪和罪轻时找到必策略和方法一 、 化解数字货币买卖风险的方法和策略（一） 从证据上化解由于该类犯罪次要是在网络虚拟空间进行 ，所以在收集证据方面多是以电子证据为主 ，同其他网比特币价格络犯罪所表现出的电子证据具有一定的共性，即具有易毁性、易篡改性 ，而且由于是虚拟空间内的犯罪很难留下足够的痕迹线索 ，再加上网络黑产从业人员一般都具有一定的反侦查能力，留下的网络痕迹证据很多是虚假的 ，例如比特币价格使用tor或挂梯发起买卖 、租用人头户在火币等买卖网站注册虚假账户 、直接通过 U 盘等移动存储 ，以现金领取的方式场外进行的数字货币买卖等，要从虚假的痕迹中找到确凿的定罪的证据是很难的 。
网络黑产从业人员对比特币价格网络及计算机的掌握程度远高于普通人，其对电子证据的销毁删除会更彻底 ，而且大部分会涉及原始性的电子数据 ，在加上网络黑产从业人员一般在被捉获后多有抵触情绪拒绝照实交代，这就导致数字货币买卖的买卖行为、买卖比特币价格网络 、资金流向证据链在很多案件中难以构成 ，在加上网上证据与网下证据衔接难 ，很难构成完整的证据链，容易导致现实不清 、证据不足 ，最初定不了罪 。
数字货币网络犯罪案件中 ，证据一般都是围绕资金流和网络痕迹，我们比特币价格律师要做的工作就是从资金流和网络痕迹的证据中入手 ，充分利用数字货币用户匿名性、智能合约“内部买卖 ”的荫蔽性 、电子证据的易篡改性毁灭性的特点 ，通过审查证据，看能否找到证据中存在的问题 ，审查能否构成指控犯比特币价格罪的闭合证据链 ，如果能切断证据链，就有可能从证据上切断数字货币
买卖网络 、买卖行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系，就有可能争取到不批捕、不公诉或者无罪的可能在毕某、王某 、杨某等人网络犯罪案件中 ，就比特币价格是因为切断了资金流证据和痕迹证据 ，才最终让检察院不公诉让他们无罪释放。
我们在办理此类案件时，要想从证据上化解刑事犯罪风险 ，首先要熟悉区块链取证内容 、取证流程、规范以及暗网中的取证手段 ，要掌握此类案件的比特币价格证据体系1 、审查区块链取证的内容能否完整如果取证不完整，则可能不能构成指控犯罪的闭合证据链 ，可能存在证据瑕疵和漏洞 ，容易找到辩护的突破口，我们要审查能否包括以下几个方面的取证： 。
●账户地址 / 钱包地比特币价格址；●区块链客户端 ；●买卖信息；●智能合约地址；●用户调用智能合约情况2 、审查区块链取证的证据能否与证据体系中的其他证据相互印证如何证据不能相互印证 ，则不能构成指控犯罪的闭合证据链 ，就有可能争取到罪比特币价格名不成立 。
其他证据包括：●火币网、OKEX平台调取的账户注册信息 、充币买卖信息 、提币买卖信息以及内部买卖信息，●被诈骗资金的流转情况以及银行卡买卖记录和明细；●取款记录、凭证；●通过提币地址对被告人数比特币价格字货币进行追踪服务报告；
●通过计算机 、手机及云取证方式获取以及分析的钱包地址关联的用户信息 ，例如邮箱名称 、微博账户、qq登录ip等；●犯罪嫌疑人的口供 、同案犯的口供 、上家或下家的证言；●微信、qq以及比特币价格蝙蝠、纸飞机等境外聊天软件的聊天记录。
●从扣押的电脑 、手机 、移动硬盘等硬盘中提取恢复的电子数据以及分析鉴定报告；犯罪嫌疑人其所控制的数字货币地址、密钥以及利用犯罪嫌疑人的买卖记录进行买卖人员的虚拟地址比特币价格分析●针对第三方买卖平台 、客户端 、相关移动设备以及所采用的资金流动的相关领取行为等的目标性电子数据 。
我总结的“两审查策略 ” ，是从证据上化解数字货币买卖刑事犯罪风险的无效思路方法，这里引见一下“两审查策比特币价格略” 1、审查资金流证据：能否构成指向犯罪嫌疑人的闭合证据链资金流是破案的关键证据，很多案件就是因为找到在变现过程的证据才抓获犯罪嫌疑人 ，我们必须掌握数字货币变现的风险点以及审查资金流相关证据的思维和比特币价格方法 ，这是我们能争取到撤案 、不公诉或无罪的关键一环 。
由于数字货币的匿名性以及黑产从业人员具有一定的反侦查能力，在资金的流转过程中多使用他人的银行卡 、领取宝账户、黑卡 、地下钱庄 、赌博网站或者混币、暗网 ，比特币价格并且买卖银行卡已经成为一条产业链 ，要想将每一笔资金都构成指向犯罪嫌疑人的证据链是有难度的。
在陕西毛某掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，第三级收款账户的钱如何转出 ，以及尾号为TH5Y提币地址如何变现都未查清 ，警方比特币价格在补充侦查报告中，称查清难度大 ，无法查清 ，便草草结案我去年在河南处理了一起案件，王某 、李某为电信网络诈骗团伙提供洗钱服务 ，他们购买了大量的银行卡黑卡提供给诈骗团伙 ，然后将银行卡里的钱全部通过火币网购买比特币价格了比特币，他们为了逃避侦查采取线下现金的方式买卖比特币，添加了匿名性 ，使用黑卡账户进行资金流转 、采取线下现金的方式买卖 ，使得幕后主犯的身份不断没法确认，只是晓得微信名称叫xxx。
到案件结案时 ，因无法查比特币价格清资金来源和幕后老板身份 ，警方只是对此作了一个说明，说各部门在继续侦查 ，一旦确定xxx的真实身份就立刻实施抓捕还有我在2017年处理的一起网络诈骗案中 ，他们将客户的入金全部从境外网站上购买了比特币，公比特币价格安机关认定的涉案金额是2000多万 ，但我们在辩护时发现 ，这2000多万的诈骗金额中有很大一部分的资金是没法构成资金流转的证据链的，最终检察院在公诉时认定的涉案金额改为700多万 ，在我办理的网络犯罪案件比特币价格中 ，降低金额最多的一起案件是发生在浙江的一起案件，诈骗金额由一开始的1.9亿降低为1.2亿，足足降低了七千万左右的金额 。
我们律师在办理网络犯罪案件时要重点审查：（1）操作赃款的的领取宝、网银或其他网络比特币价格领取账户能否是犯罪嫌疑人持有和操作在很多案中 ，赃款会流入多个领取宝、网银等网络领取账户 ，我们律师在办理案件时，要重点审查能否有证据证明这些账户都是由犯罪嫌疑人所有或操作 。
我们需要留意的是IP轨迹吻合问比特币价格题 ，在很多案件中 ，都会出现这个问题，我们律师要留意的是 ，根据多个领取账号的IP地址轨迹吻合就来认定一个人是犯罪嫌疑人是一种推定 ，在租借虚拟公用服务器（VPS）和虚拟公用网络（VPN）的情况下，在同一个比特币价格公共网络中多台计算机的IP地址是相同的 ，如果没有其他证据印证 ，是不能构成资金流向闭合证据链的。
例如在王某案中，赃款被转入5个领取宝账户 ，之后全都流入网络赌博平台 ，没有任何证据证明这5个领取宝账户由王某比特币价格操作，那公安机关为何将王某抓获呢？缘由就是网安侦查总队分析这5个领取宝账户的登录IP地址轨迹，发现王某的QQ号和邮箱以及领取宝账号IP轨迹在不同时间点与这5个领取宝账号多次吻合 ，以此来证明涉案的5个支比特币价格付宝账号使用者是王某 。
（2）赃款流入的银行卡能否是犯罪嫌疑人所有或持有要重点留意在赃款流转的过程中那些黑卡的问题 ，要看这些黑卡能否为犯罪嫌疑人持有，要审查证据中 ，能否有黑卡的扣押证据；还要留意取款人方比特币价格面的证据问题 ，能否抓到取款人，能否有证据证明取款人与犯罪嫌疑人有关联 。
对于采取线下现金买卖的 ，还要留意与言词证据以及证人证言的吻合度进行审查2 、审查数字货币账户与被告人的关联性证据：能否构成指向被告人比特币价格的闭合证据链 警方在破案时 ，先根据黑钱的资金流向，找出可疑的数字货币账户地址 ，然后想办法破解匿名性 ，与嫌疑人的个人信息关联。
一旦有嫌疑的数字货币地址与犯罪嫌疑人产生了关联，就有可能被调查甚至被冻结账户比特币价格被拘留我们律师在办理案件时需要留意 ，由于数字货币具有具有强匿名特点 ，持有者信息则为公钥与私钥字符串，系统生成的不同账户 、地址不存在关联性 。
在这种特性之下，用户的真实身份很难去追踪和验证虽然用户在区块链比特币价格网络中的行为都是公开通明的 ，凭仗这些买卖行为确实可以利用大数据分析技术来对买卖双方的真实身份进行推断 ，但这种方式的推断具有很大的客观性,容易找到辩护的空间 。
我们还需要留意一种情况就是在一些案件中，犯罪比特币价格嫌疑人可能会使用混币器、联合币（共享发送） 、暗钱包 、隐形地址等方式混币 ，分离买卖中的输入和输出地址 ，即割裂输入地址和输出地址之间的关系，目的是提高加密货币的隐私性和匿名性 ，使其更难追踪加密货币的用处以比特币价格及它属于谁。
我们在辩护时 ，在对证据进行审查与质证时，要有专业的思维 ，来审查数字货币账户与犯罪嫌疑人之间的关联性证据从以下三个方面入手:（1）能否阻断钱包地址与犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息对应关联关系比特币价格的证据链（2）能否阻断断钱包地址与犯罪嫌疑人的IP地址以及设备的MAC地址对应关联关系的证据链 。
（3）能否阻断比特币买卖过程与犯罪嫌疑人的其他网络信息、网络痕迹构成对应或关联关系的证据链关于这三个方面比特币价格的内容我已经说过多次 ，这里就不在反复（二）从性质和罪名上化解买卖比特币 、泰达币等数字货币，做数字货币买卖并不违法 ，之所以会被冻结账户甚至构成诈骗罪 、洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪 ，协助信息网络犯罪活动罪，比特币价格最次要的缘由就是明晓得晓得客户的购币款是黑钱赃款，仍然将数字货币卖给他们 ，为他们提供资金洗白和掩饰的通道 。
所以 ，要想化解数字货币买卖的刑事犯罪风险，就要将数字货币买卖的性质回归比特币价格到单纯的“买卖和买卖 ” ，单纯的搬砖套利赚取差价 ，而不是为了诈骗和为黑钱提供资金洗白和掩饰的通道要想从性质上化解掉诈骗罪 、洗钱罪 、掩饰隐瞒犯罪所得罪、协助信息网络犯罪活动罪，就要审查能否有充分证据证明被比特币价格告人明晓得购币者是诈骗分子 ，明晓得购币款是黑钱赃款。
此类案件中 ，被告人与同案犯一般都互不认识，可能只是网友 ，互相之间连真实名字都不晓得 ，网络犯罪中行为人之间意思联络方式多样化 、联络主体虚拟化 、共同行为比特币价格模糊化，有时候要构成指向被告人“明知 ”证据链是有难度的 。
例如陕西某案中 ，被告人通过“社工库机器人CCTV认证群”中 ，认识有购买USDT需求的客户A,最终经过侦查，无法查明A的具体身份，最终无法认定被告比特币价格人存在与诈骗分子合谋的诈骗目的 ，最终法院认定检察院指控的诈骗罪罪名不成立 。
还有李某等人诈骗案中 ，李某在QQ上搜索QQ群‘电信洗白’“专业洗白 ”，加入群 ，在群里为客户“小蜻蜓 ”（化名）提供比特币洗钱通道比特币价格 ，最终小蜻蜓的身份也未查明随着网络黑产从业者反侦查能力的提高，公安机关在取证时要找到“由人到人”的证据链来证明“明知 ”越来越困难 ，我处理的网络犯罪案件中 ，犯罪团伙使用的聊天软件次要有：蝙蝠聊天软件和台比特币价格湾的聊天软件whatsapp，还有毛某等人案件中 ，使用的聊天软件是SKYPE ，还有纸飞机等，这些聊天软件是端到端的加密 ，服务器不留痕迹 ，直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息，极致安全私密、信息可以看比特币价格后即焚、双向撤回 、删除聊天信息 ，这些都是我们从证据上审查“由人到人 ”“明知”的证据链时需要留意的地方。
我们律师在办理此类案件时 ，要具有专业的思维和方法，审查“明知 ”的证据 ，包括聊天记录 、转款记录、通话比特币价格记录等 ，看能否有充分证据证明被告人“明知 ”购币款是黑钱赃款 、“明知”购币客户是诈骗分子，看“由人到人” 、“明知 ”的证据链能否闭合。
除此之外 ，我们还要特别留意“推定明知 ”的情况 ，什么叫“推定明知”，就是比特币价格司法机关根据一些证据来推定卖币者明知客户的购币款是黑钱在我遇到的案件中 ，办案机关推定“推定明知 ”次要比特币价格
2、被告人在每笔资金转入买卖银行卡账户前 ，通过转入 、转出小额资金测试银行账户能否被冻结 3 、被告人明知用于“某某平台 ”买卖usdt币的银行账户遭到公安机关和司比特币价格法机关的冻结，其资金来源可能是犯罪所得 ，仍然指使员工及时将到账的资金全部及时转到火币网上购买usdt币 ，防止被冻结 。
4、在使用的账户被冻结后更换账户继续与该买家进行买卖5 、价格明显高于市场价格《最高人比特币价格民法院关于审理洗钱等刑事案件具体使用法律若干问题的解释》中，细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定《解释》列举了六种推定“明知 ”的具体情形，即 ，（1）晓得他人从事犯罪活动 ，协助转换或者转移财物的；（2）没比特币价格有合理理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（3）没有合理理由 ，以明显低于市场的价格收购财物的；（4）没有合理理由 ，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费 ”的；（5）没有合理理由 ，协助他比特币价格人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产情况明显不符的财物的 。
“推定明知”本身就是一种推定 ，与疑罪从无的刑法精神比特币价格相悖，我们在办理案件时遇到“推定明知 ”的情况 ，就要从整个案件的综合证据入手 ，用专业的思维技巧据理力争我今年处理的刘某网络诈骗案，整个案件的涉案诈骗金额为1.2亿 ，经过两次补充侦查 ，最终潍坊某县检察院采比特币价格纳了我们的辩护意见，认定刘某“明知 ”的证据不足，对刘某做不起诉撤案处理。
只需没有充分证据证明被告人“明知” ，那被告人买卖数字货币的行为就不构成诈骗罪 、洗钱罪、掩饰隐瞒违法所得罪 、协助信息网络犯罪活动罪比特币价格（三）从情节和主从关系上化解1 、从情节上化解对买卖次数少 ，涉案金额低的案件，可以考虑自首、立功、坦白 ，退赃 、认罪认罚 、预缴罚金等 ，努力争取取保候审、检察院不起诉 、法院免予刑事处罚，或适用缓刑 。
我们处理比特币价格的沈阳张某 、莱芜李某案件 ，就是从情节上争取到取保候审的 2、从主从犯关系上化解争取认定为从犯 ，即便不能完全化解刑事责任，一旦认定为从犯也会大幅度的降低刑期由于司法办案人员对于此类犯罪产业链的分工比较陌比特币价格生 ，有时对某一个环节的被告人所起到的作用可能拿捏不准 ，所以会出现主从犯认定标准不一的情况，这都需要我们律师根据专业的知识和思维进行辩护 ，一旦争取到从犯 ，就能大幅度的降低刑期 。
可以从以下三方面审查论证，比特币价格争取被告人是从犯：①从被告人的身份 、地位上看，能否属于决策层的人员或者属于团队运营的次要出资人或者实际控制人；能否处于被管理 、被分配、或者上命下达的作用 ，在团队中有无管理 、组织职责或管理 、组织职责能否比特币价格明显等。
②从被告人的职责上看 ，仅仅接受老板命令协助操作银行账户或数字货币账户的，或者协助取钱送钱的、开发和联络上下游客户等非核心业务的 ，在实践中要争取认定为从犯③从被告人获利来看 ，是拿固定工资还是参与比特币价格分红最初，再说一下 ，此类案件中电子证据和口供问题 ，这是网络犯罪中老生常谈的问题 。
1 、虚拟货币犯罪案件最终罪名能否成立，很大一部分取决于收集 、分析、质证电子证据的能力 ，大多数证据都以电子证据方式呈现 ，专比特币价格业性强，未经专业培训的人员难以辨别和鉴定 ，从当前的司法实践上看,对电子证据证明力如何进行认定,即电子证据的证明力如何?往往成为法庭争论的焦点, 亦成为法官认定电子证据的棘手之处 ，同时这也是我们律师在辩比特币价格护时要重点关注的地方 。
我们在办理此类案件时需要掌握对电子证据的质证技巧，从方式审查和实质审查两方面入手，看能否找到电子证据的的问题关于这方面的内容我已经说过多次了 ，这里就不在反复2、关于口供言辞证据问比特币价格题在这类案件中 ，犯罪嫌疑人（被告人）本人的口供非常重要，由于数字货币的去中心化和匿名性特点 ，电子证据容易被窜改和灭失 ，很难构成完整的证据链，所以严重依赖被告人的口供。
在很多案件中犯罪嫌疑人会自信本人的比特币价格技术高超 ，或者自信侦查人员听不懂一些专业术语 ，在被讯问时，故意说一些区块链 、数字货币以及网络黑产方面专业术语 ，以求蒙混过关 ，所以经常出现口供来回翻供或者与同伙之间口供不一的情况，对于每一种情况该怎样处比特币价格理 ，包括我们律师会见时如何在不违法的前提下提供最明确的法律征询 ，这些都考验着我们律师的办案能力 。
张洪强律师经验总结，禁止一切方式的转载复制剽窃 。
作者：张洪强律师作者：张洪强律师 ，专注于网络犯罪辩护研究比特币价格。
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